SEC : les fraudeurs de la crypto ont levé 300 millions de dollars grâce à la “pyramide des manuels scolaires et au schéma de Ponzi”

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La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé hier une plainte contre 11 personnes accusées d’avoir créé et promu une crypto-pyramide et un système de Ponzi connu sous le nom de “Forsage”. Le stratagème frauduleux “a levé plus de 300 millions de dollars auprès de millions d’investisseurs de détail dans le monde, y compris aux États-Unis”, indique l’annonce de la SEC.

La SEC a allégué qu'”en janvier 2020, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov ont lancé Forsage.io, un site Web qui a permis à des millions d’investisseurs de détail de conclure des transactions via des contrats intelligents qui fonctionnaient sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance.” Forsage aurait “fonctionné comme un système pyramidal pendant plus de deux ans, dans lequel les investisseurs réalisaient des bénéfices en recrutant d’autres personnes dans le système”. Forsage a également “utilisé les actifs de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents dans une structure typique de Ponzi”, a déclaré la SEC.

La SEC a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois contre les quatre cofondateurs présumés et sept autres personnes, les accusant d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement et antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La plainte demande des injonctions permanentes, un remboursement et des sanctions civiles.

Les quatre cofondateurs présumés sont russes, tandis que les sept autres accusés sont américains. Deux des accusés basés aux États-Unis ont déjà accepté de régler les accusations. “Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs”, a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC.

« Pyramide des manuels et système de Ponzi »

La plainte de la SEC décrivait le système pyramidal comme suit :

Forsage est une pyramide de manuels et un schéma de Ponzi. Elle n’a pas vendu ni prétendu vendre de produits consommables réels à des clients de détail de bonne foi au cours de la période pertinente et n’avait aucune source apparente de revenus autres que les fonds reçus des investisseurs. Le principal moyen pour les investisseurs de gagner de l’argent avec Forsage était de recruter d’autres personnes dans le programme.

Pour participer, un investisseur a créé un portefeuille de crypto-actifs, puis a acheté des “slots” dans les contrats intelligents de Forsage, ce qui a donné à l’investisseur le droit de gagner une compensation d’autres personnes que l’investisseur a recrutées dans le programme (les “downlines”) et une compensation du une plus grande communauté d’investisseurs Forsage sous la forme d’un partage des bénéfices des paiements connus sous le nom de « retombées ». Lorsqu’un investisseur achetait un créneau, une partie de cet investissement était dirigée vers les personnes qui recrutaient l’investisseur (les ” uplines “) et l’investisseur devenait à son tour un upline pour quiconque l’investisseur recrutait. Ainsi, tous les paiements aux investisseurs précédents ont été effectués à l’aide de fonds reçus d’investisseurs ultérieurs.

Le “site Web de Forsage était accessible au public pour les investisseurs aux États-Unis et n’était soumis à aucune restriction, c’est-à-dire qu’il ne nécessitait pas d’identifiant ou de mot de passe pour accéder au contenu, y compris les informations anonymisées des investisseurs contenues dans son “back office”, la Forsage Academy, la Forsage Community , ou le centre de service client de Forsage “, a déclaré la plainte de la SEC.

Le site Web forsage.io est toujours accessible. La SEC a déclaré qu’il est hébergé par Cloudflare et qu’il se trouve “sur le système de fichiers interplanétaire (IPFS), un réseau peer-to-peer de contenu Internet mis en cache conçu pour conserver les informations indéfiniment”.

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